台中女記帳士開22家人頭公司　「騙過銀行行員」助詐團提領1.5億贓款

記者潘靚緯／台中報導

▲陳姓嫌犯為首的詐騙集團，勾結記帳士虛設22家人頭公司，詐騙金額高達1億5千萬。(圖／翻攝畫面)

台中市1名莫姓女記帳士，涉嫌與詐騙集團勾結，成立22家工程行等公司行號，向銀行申請21個帳戶供詐團使用，以假投資等手法行騙，被害人轉帳到人頭帳戶後，詐團成員再假藉人頭公司要交付工程款或貨款，成功騙過銀行行員取出鉅額款項，共有10名被害人合計損失1億5千萬，台中市刑大循線逮捕莫姓女子、陳嫌等人，近日全案由檢察官偵結起訴。

台中市刑大偵四隊去年偵辦44歲陳姓男子為首的詐騙集團，清查發現該集團利用假投資、保證獲利等話術，誘騙被害人匯款到指定帳戶，共有10人受害，受騙金額高達1億5千萬元，其中一名退休族誤信投資詐術，一口氣損失3千萬元。

▲台中市刑大蒐證追蹤被害者匯款金流，赫然發現有專業執照的記帳士勾結。(圖／翻攝畫面)

警方長期蒐證被害人的匯款金流，進而破獲假投資詐騙機房及多層轉帳水房，查扣智慧型手機及公司大小章等證物。進一步發現，詐團使用的人頭帳戶，都是一名具有記帳士資格的56歲莫姓女子，利用專業知識開設22間人頭工程行，以公司名義向銀行申辦21個人頭帳戶供陳嫌等詐團使用。

等到被害人轉帳到人頭帳戶後，詐欺集團成員假藉人頭公司要交付工程款或貨款，騙取銀行行員信任，順利提領大筆現金，用假人頭帳戶魚目混珠，延緩詐欺集團遭查獲時間及隱匿掩飾犯罪所得來源、去向，意圖逃避刑事追訴。警方去年7月攻堅逮捕陳嫌、莫女等12人，查扣手機、公司大小章等證物，全案近日由台中地檢署檢察官依詐欺、洗錢、組織等罪起訴。

台中市刑大呼籲，投資應使用政府認證的平台進行交易，勿隨意加入來源不明之APP，且網路訊息應再三查證，避免掉入詐騙陷阱，導致血汗錢投入有問題之投資項目而血本無歸。警政署打詐儀表板每日皆有公布全台遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。