設空殼公司幫詐騙集團洗錢！1年洗10億　檢警14路搜索拘提12人

記者楊佩琪／台北報導

「順發成功」貿易公司負責人周文傑，涉嫌以空殼公司為掩護，協助詐騙集團、非法博弈網站於境外洗錢，1年來洗錢金額超過10億。台北地檢署5日指揮刑事局兵分14路發動搜索，拘提、逮捕周男、公司員工、「醫康美慧」公司負責人吳衡毅等共12人，6日移送北檢複訊。

全案源於檢警偵辦一起詐欺案件時，發現被害人匯款後，金流層層轉到10多家公司再流入周男的順發成功貿易公司。檢警循線查出，被害人的金流先匯入包括「醫康美慧」在內等10多家公司後，最終轉入周男的順發成功公司。

待周男收到款項，便要員工大額提款，或以約定轉帳方式，將錢轉入特定個人戶、公司戶，又以製作假合約方式，將錢轉至境外，自2025年起1年時間，涉嫌洗錢金額超過10億餘元。